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GOVERNANÇA CORPORATIVA

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Declaração de Governança Corporativa

Visão geral

O Presidente do Conselho de Administração da Symphony Environmental Technologies PLC ("Symphony", a "Companhia", ou, juntamente com as empresas subsidiárias, o "Grupo"), tem a responsabilidade de assegurar que a Symphony tenha uma boa governança corporativa e um Conselho efetivo. As responsabilidades do Presidente incluem liderar o Conselho de Administração de forma eficaz, supervisionar o modelo de governança corporativa da Companhia e assegurar que a boa informação flua livremente entre Executivos e Não-Executivos de forma oportuna. Nicolas Clavel é atualmente o presidente interino da Companhia.

É função do Conselho assegurar que a Symphony seja gerida para o benefício de todos os accionistas a longo prazo, com tomadas de decisão eficazes e eficientes. A governança corporativa é uma parte importante desse papel, reduzindo o risco e agregando valor ao nosso negócio. Nosso papel como Conselho é criar as condições para que um negócio resiliente e bem sucedido possa continuar a crescer. Anualmente, revemos e determinamos nossa estratégia e modelo de negócios e, em seguida, monitoramos continuamente como a administração está implementando esses planos. Revisamos o desempenho para garantir que esses planos permaneçam no caminho certo ou sejam modificados para levar em conta circunstâncias imprevistas.

Os Diretores da Symphony reconhecem o valor da boa governança corporativa em todas as partes do seu negócio. Como a Symphony é uma empresa cotada na AIM, ela é obrigada a adotar um código de governança corporativa reconhecido e divulgar como cumpre com esse código e, na medida em que a Symphony se afasta das disposições de governança corporativa delineadas por esse código, ela deve explicar suas razões para fazer isso. Os diretores decidiram adotar o Quoted Companies Alliance Corporate Governance Code (o "Código QCA"), que acreditamos ser o mais apropriado para uma empresa do porte e estágio de desenvolvimento do Symphony. O Conselho considera que o cumprimento do Código QCA nos permitirá servir os interesses de todas as nossas principais partes interessadas, incluindo nossos acionistas, e promoverá a manutenção e a criação de valor de longo prazo na Companhia. Esta declaração descreve nossa abordagem à governança, incluindo informações sobre políticas relevantes, práticas e o funcionamento do Conselho e de seus Comitês.

O Conselho considera que a Symphony cumpre o Código QCA, na medida do possível, tendo em conta o actual estádio de evolução da Empresa. Uma declaração detalhando tanto a forma como a Empresa cumpre o Código QCA, como as áreas de não conformidade, é delineada abaixo.

Princípios QCA:

  1. Estabelecer uma estratégia e um modelo de negócio que promova valor a longo prazo para os accionistas

A principal atividade comercial da Symphony é o desenvolvimento e fornecimento de aditivos e produtos plásticos ambientais para um mercado global. O Conselho concluiu que o maior valor a médio e longo prazo pode ser entregue aos seus accionistas através da estratégia do Grupo de impulsionar as vendas da sua gama de produtos d2w através da sua rede de distribuidores. Além disso, o Conselho está focado em aumentar as receitas geradas pela sua gama de produtos e tecnologias d2p (concebida para proteger).

O Conselho pretende proporcionar retorno aos accionistas através da valorização do capital. Os desafios para a concretização da estratégia e dos objectivos de longo prazo são a política governamental (tanto preventiva como adoptiva), a concorrência no mercado, os riscos cambiais e a volatilidade e disponibilidade dos preços das matérias-primas, todos eles descritos em Riscos Principais e Incertezas na página 9, bem como as medidas tomadas pelo Conselho de Administração para proteger o Grupo, mitigar estes riscos e assegurar um futuro a longo prazo para o Grupo.

  1. Procurar compreender e satisfazer as necessidades e expectativas dos accionistas

A Symphony dá grande importância à comunicação com seus stakeholders e está empenhada em estabelecer relações construtivas com investidores e potenciais investidores, a fim de ajudá-los a desenvolver uma compreensão dos pontos de vista de seus acionistas. Para além da Assembleia Geral Anual, o Director Geral (CEO), o Director Financeiro (CFO) e, quando apropriado, outros membros da equipa de gestão sénior reúnem-se regularmente com investidores e analistas para lhes fornecer informações actualizadas sobre os negócios do Grupo e para obter feedback sobre as expectativas do mercado em relação ao Grupo.

As atividades de relações com investidores do Grupo abrangem o diálogo com investidores institucionais e privados. Além disso, a Companhia se comunica com seus acionistas através de seu website, anúncios do RNS e do RNS Reach, entrevistas com investidores na web, shows para investidores e o Relatório Anual e Contas da Companhia.

A Assembleia Geral Anual da Empresa, na qual normalmente participam todos os Administradores, proporciona aos Administradores a oportunidade de informar aos accionistas sobre as operações em curso e propostas, e permite aos accionistas expressarem a sua opinião sobre as actividades do Grupo. Os acionistas são convidados a fazer perguntas durante a reunião e a se reunir com os diretores após o término dos procedimentos formais. O CEO é considerado o contato-chave para a ligação com os acionistas.

As informações sobre a seção de Informações Corporativas do Grupo no site www.symphonyenvironmental.com/corporate-information, são mantidas atualizadas e contêm detalhes de relatórios financeiros relevantes, apresentações e outras informações-chave.

  1. Levar em conta as responsabilidades sociais e das partes interessadas e suas implicações para o sucesso a longo prazo

Symphony reconhece que o futuro do Grupo a longo prazo depende do desempenho ambiental e social. A excelência no desempenho operacional gera retornos financeiros, porém, o crescimento sustentável duradouro depende de ser um cidadão global responsável e ganhar o apoio contínuo de nossos clientes, acionistas, comunidades e funcionários.

Todas as partes interessadas do Symphony são encorajadas a dar feedback à empresa enviando um e-mail para info@d2w.net. A Empresa está aberta a receber feedback das principais partes interessadas e tomará medidas quando apropriado.

O Conselho reconhece a sua responsabilidade na gestão de um negócio, ao mesmo tempo que reconhece a responsabilidade do Grupo pelo ambiente e ajuda os seus clientes a tomar as decisões de compra mais benéficas para o ambiente. Como todo o conceito de Symphony é construído em torno da sustentabilidade e do compromisso com o meio ambiente, estamos constantemente à procura de formas de continuar a proteger o mundo natural e humano. A estratégia do Grupo está focada em fornecer soluções plásticas amigas do ambiente, bem como soluções plásticas que aumentem os cuidados de saúde, preservação de alimentos e outros requisitos de protecção humana, demonstrando o compromisso do Grupo com a Responsabilidade Social Empresarial. Além disso, a Symphony Environmental Limited (a subsidiária comercial da empresa) é certificada pela BSI de acordo com as normas ISO 9001 e 14001. O Grupo também tem uma Política Ambiental em vigor e seus produtos d2w possuem um selo ecológico concedido pela ABNT, a agência brasileira de normalização.

Todos os colaboradores do Grupo são membros valiosos da equipa e a Direcção procura implementar disposições para reter e incentivar os seus colaboradores. O Grupo oferece igualdade de oportunidades independentemente de raça, sexo, identidade ou mudança de sexo, idade, deficiência, religião ou orientação sexual. Os Diretores Executivos da Companhia reúnem-se regularmente com os gerentes para discutir comentários, progresso e bem-estar do pessoal, e os funcionários também são incentivados a se envolverem diretamente com os Diretores. Isto permite que a Diretoria obtenha feedback dos funcionários. A Symphony tem políticas de Anti-Corrupção e Saúde e Segurança em vigor.

Mais informações em relação à responsabilidade social corporativa da Empresa e cópias das políticas acima mencionadas podem ser encontradas no site da Empresa www.symphonyenvironmental.com/corporate-information.

  1. Incorporar uma gestão de risco eficaz, considerando tanto as oportunidades como as ameaças, em toda a organização

O Conselho reconhece a necessidade de um processo de gestão de risco eficaz e bem definido e supervisiona e revê regularmente os actuais mecanismos de gestão de risco e de controlo interno. Os Principais Riscos e Incertezas identificados pela Companhia são os seguintes:

 

 

Actividade principalPrincipal RiscoImpactoMitigação
Risco Político e RegulatórioPolítica governamental negativaO Grupo pode não ser capaz de comercializar ou vender produtos em áreas onde existam regulamentações que favoreçam outras tecnologias ou que sejam explicitamente negativas em relação às tecnologias do Grupo.O Grupo mitiga este risco ao ter uma grande e bem estabelecida pegada global e ao ser activo nos comités de normas internacionais, bem como ao estabelecer ligações com os departamentos governamentais apropriados.
Risco de PublicidadeComentários da Mídia NegativaOs produtos do Grupo estão em uma área de alto perfil, com várias organizações competindo pela aceitação da tecnologia principal. Isto pode levar a comentários negativos nos meios de comunicação social que podem preferir estas outras tecnologias em vez das do Grupo. O Grupo mitiga este risco com actividades activas de relações públicas, tanto a nível interno como na utilização de recursos externos.
Risco de mercadoConcorrência de MercadoO Grupo enfrenta a concorrência de fornecedores de produtos similares que podem afetar as receitas e/ou as margens brutas. O Grupo mitiga este risco ao ter um grande número de distribuidores a nível global que se podem concentrar em qualquer questão de concorrência dentro do seu mercado, e também ao diferenciar o Grupo e os seus produtos através de actividades de branding e marketing.
Risco OperacionalPreço e disponibilidade das mercadorias O Grupo utiliza matérias-primas e materiais especiais na composição dos seus produtos. Há um risco de volatilidade de preços e disponibilidade de material. O Grupo mitiga este risco utilizando mais de um fornecedor das suas matérias-primas e pesquisando continuamente alternativas de fornecimento separadas para os materiais utilizados.
Risco financeiroFlutuação da taxa de câmbio O Grupo vende produtos em muitos países e gera receitas em dólares americanos e euros. As taxas de câmbio flutuam e, como tal, os activos criados em moeda estrangeira estão sujeitos a reavaliações constantes no seu equivalente em libras esterlinas. O Grupo mitiga este risco comprando, quando praticável, em moedas que correspondam às receitas. O Grupo também tem facilidades de câmbio com o seu banco para utilizar como e quando apropriado.

O Conselho tem a responsabilidade geral de identificar, monitorar e revisar os riscos da Companhia, e avaliar os sistemas de controle externo para a eficácia. São também responsáveis pela actualização e manutenção do registo de riscos da Empresa, que avalia o impacto dos riscos identificados, bem como as suas mitigações. Os Diretores Executivos reportam ao Conselho quaisquer riscos novos ou alterados, e quaisquer mudanças na gestão/controle de riscos. O Conselho discute todas as questões de negócio tendo em conta o risco para o Grupo e na medida em que os riscos inerentes a uma determinada actividade são considerados significativos, são tomadas as medidas adequadas e tomadas medidas para mitigar a questão.

O Conselho de Administração está convencido de que os procedimentos em vigor satisfazem as necessidades particulares do Grupo na gestão dos riscos a que está exposto. O Conselho está satisfeito com a eficácia do sistema de controlos internos, mas, pela sua própria natureza, estes procedimentos podem oferecer garantias razoáveis, não absolutas, contra faltas ou perdas materiais. O Conselho delegou ao Comitê de Auditoria a responsabilidade de assegurar que a administração da Companhia tenha projetado e implementado um sistema eficaz de controles financeiros internos e de revisar, monitorar e informar sobre a integridade das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e da informação financeira relacionada. O Comitê de Auditoria manterá relações de trabalho efetivas com o Conselho de Administração, a administração executiva e os auditores externos e monitorará a independência e a eficácia dos auditores e da auditoria. A Companhia tem estrita segregação de funções e controles de autoridade que são revisados anualmente pelos auditores que reportam suas conclusões ao Comitê de Auditoria.

O Conselho analisou a necessidade de uma função de auditoria interna e decidiu que, dada a natureza dos negócios e dos activos do Grupo e a dimensão global do Grupo, os sistemas e procedimentos actualmente utilizados oferecem garantias suficientes de que existe um sistema sólido de controlo interno, que salvaguarda o investimento dos accionistas e os activos do Grupo. Uma função de auditoria interna é, portanto, considerada desnecessária. No entanto, o Conselho continuará a monitorizar a necessidade desta função.

  1. Manter o Conselho como uma equipa equilibrada e funcional liderada pelo Presidente

O Conselho é composto por três diretores executivos, Michael Laurier, Ian Bristow e Michael Stephen, e três diretores não executivos, Shaun Robinson, Nicolas Clavel e Robert Wigley. Nicolas Clavel é atualmente o presidente interino da Companhia. Nicolas Clavel e Robert Wigley são considerados Conselheiros Independentes pelo Conselho de Administração, apesar de possuírem um pequeno número de ações e também possuírem opções sobre Ações Ordinárias. O Conselho considera que tanto Nicolas Clavel como Robert Wigley demonstraram a maior consideração pela independência, desafiando adequadamente o Conselho e mantendo altos padrões de governança corporativa no Conselho. Nem Nicolas nem Robert representam nenhum accionista no Conselho de Administração e ambos têm experiência em finanças dentro de indústrias reguladas. Assim, o Conselho acredita que tanto Nicolas como Robert exercem julgamento independente em todos os assuntos relacionados com a Companhia.

Shaun Robinson tem uma participação na Somerston Environmental Technologies Limited, que tem uma participação superior a 20% na Companhia. Por este motivo, ele não é considerado independente como exigido pelo Código QCA. Shaun Robinson acrescenta valor com um vasto conhecimento das empresas, finanças e assuntos públicos. O Conselho de Administração está satisfeito por ter um equilíbrio adequado entre independência, por um lado, e conhecimento da Empresa, por outro.

As reuniões do Conselho são abertas e construtivas, com a participação plena de todos os Diretores. A alta gerência também é convidada para reuniões quando necessário, fornecendo ao Conselho uma visão completa do Grupo. O Conselho de Administração pretende reunir-se pelo menos quatro vezes no ano e, em conjunto com os Comités de Auditoria e Remunerações, trata de todos os aspectos importantes dos assuntos do Grupo. Os Comitês têm as habilidades e conhecimentos necessários para desempenhar suas funções de forma eficaz. O Grupo considera que, nesta fase do seu desenvolvimento e dada a dimensão actual do seu Conselho de Administração, não é necessário criar uma Comissão de Nomeações formal. Em vez disso, as nomeações para o Conselho são feitas pelo Conselho como um todo. Esta posição, contudo, é revista regularmente pelo Conselho de Administração.

A participação nas reuniões do Conselho e do Comitê até agora é mostrada abaixo:

DirectorPosiçãoReuniões do Conselho de Administração em 2019Reuniões do Comité de AuditoriaReuniões do Comitê de Renumeração
Nicholas ClavelPresidente Não-Executivo Interino 3/3 1/11/1
Michael Laurierdirector executivo principal3/3
Ian BristowDiretor Financeiro3/3
Michael StephenDirector Comercial e Vice-Presidente3/3
Shaun RobinsonAdministrador Não-Executivo3/31/11/1
Robert WigleyAdministrador Não-Executivo3/3
Nirj DevaRenunciou - 7 de Novembro de 20193/3

Para serem eficientes, os Diretores se reúnem formal e informalmente, tanto pessoalmente como por telefone. O Conselho de Administração recebe informações atempadas de uma forma e de uma qualidade adequadas para lhe permitir cumprir as suas funções. Os documentos da diretoria são distribuídos por e-mail com tempo suficiente antes das reuniões, dando tempo para a consideração completa e os esclarecimentos necessários antes das reuniões. Os documentos da diretoria são compilados em um pacote para as reuniões propriamente ditas.

Todos os Diretores do Conselho têm tempo, disponibilidade, habilidades e conhecimentos suficientes para desempenhar suas funções, o que é revisto regularmente pelo Conselho. Os Administradores Não-Executivos dedicam o tempo necessário para o correcto desempenho das suas funções e assistem a todas as reuniões do Conselho, a menos que seja fornecida previamente uma boa razão para tal.

A Companhia conta com duas Comissões, uma de Auditoria e uma de Remuneração. Os Comitês têm as habilidades e conhecimentos necessários para desempenhar suas funções de forma eficaz. Tal como os documentos do Conselho, os documentos do Comité são redigidos e distribuídos aos membros do Comité com tempo suficiente antes da reunião.

A Companhia possui procedimentos eficazes para monitorar e lidar com conflitos de interesse. O Conselho está consciente dos outros compromissos e interesses dos seus Administradores, e as alterações a esses compromissos e interesses são reportadas e, quando apropriado, acordadas com o resto do Conselho.

  1. Assegurar que entre eles os Diretores tenham a experiência, habilidades e capacidades atualizadas necessárias

A Companhia acredita que o atual equilíbrio de habilidades no Conselho como um todo reflete uma gama muito ampla de habilidades pessoais, comerciais e profissionais. As variadas formações e experiência dos diretores dão à Symphony uma boa mistura de conhecimento e experiência necessários para gerir o negócio de forma eficaz.

Ian Bristow é o Secretário da Symphony e é responsável por assegurar que os procedimentos do Conselho sejam seguidos e que a Companhia cumpra todas as regras, regulamentos e obrigações aplicáveis que regem o seu funcionamento, bem como ajudar o Presidente a manter os padrões de governança corporativa.

Existem processos em vigor que permitem que os Conselheiros possam assessorar de forma independente a Companhia no desempenho de suas funções, e ter acesso ao assessoramento e serviços do Secretário da Companhia.

A fim de manter as competências dos Directores actualizadas, o Conselho utiliza terceiros para aconselhar os Directores sobre as suas responsabilidades como Director de uma empresa AIM, o que inclui receber aconselhamento do conselheiro nomeado pela Empresa e de advogados externos. O Conselho propõe a introdução de uma facilidade para os Directores receberem formação sobre desenvolvimentos relevantes numa base mais regular. O Conselho analisa a adequação e a oportunidade de desenvolvimento profissional contínuo, a fim de manter as competências de cada Diretor atualizadas.

O Conselho procurará ter em conta quaisquer desequilíbrios do Conselho para futuras nomeações. A Empresa está comprometida com uma cultura de igualdade de oportunidades para todos os colaboradores, independentemente do sexo. O Conselho pretende ser diversificado em termos de cultura, nacionalidade e experiência internacional. Todos os sete membros do Conselho são actualmente do sexo masculino. Se for acordado expandir o Conselho, o Conselho, sujeito à identificação de candidatos adequados, procurará preencher pelo menos uma das vagas com uma Directora feminina.

Se necessário, os Administradores têm o direito de obter aconselhamento jurídico independente e se o Conselho for informado com antecedência, o custo do aconselhamento será reembolsado pela Companhia. Para além das suas responsabilidades gerais no Conselho de Administração, os Administradores Não-Executivos são encorajados a participar em workshops ou reuniões específicas, de acordo com as suas áreas de especialização individuais. O Conselho de Administração deve rever anualmente a adequação e oportunidade de desenvolvimento profissional contínuo, seja formal ou informal.

Biografias dos Membros do Conselho podem ser encontradas Aqui

  1. Avaliar o desempenho do Conselho com base em objectivos claros e relevantes, procurando a melhoria contínua 

A estrutura do Conselho está sujeita a uma revisão contínua para assegurar que é apropriada para a Companhia. Actualmente, o Conselho de Administração executa um processo de auto-avaliação da eficácia do Conselho. Pretende-se que o Conselho crie um processo de avaliação mais formal no futuro, que se concentre mais nos objectivos e metas definidos para melhorar o desempenho.

Nas reuniões/chamadas do Conselho de Administração, os Diretores discutem áreas onde acham que uma mudança seria benéfica para o Grupo, tomando conselhos apropriados quando necessário.

A Companhia ainda não adotou uma política de planejamento sucessório, em particular no que diz respeito ao Chefe Executivo da Companhia, Michael Laurier. No entanto, o Chefe do Executivo é obrigado a dar um pré-aviso de um mês ao abrigo do seu contrato de trabalho, caso pretenda deixar a Empresa. O Conselho irá considerar o planeamento da sucessão como parte da sua revisão regular da eficácia do Conselho.

O Presidente avaliará anualmente as contribuições individuais de cada um dos membros da equipe para garantir isso:

- a sua contribuição é relevante e eficaz;

- que eles estão comprometidos; e

- quando relevante, eles mantiveram a sua independência.

O Conselho está empenhado em realizar revisões do desempenho do Conselho e do Comitê e dos membros individuais do Conselho que serão realizadas todos os anos como parte de uma avaliação de desempenho do Conselho.

  1. Promover uma cultura corporativa baseada em valores e comportamentos éticos

O Conselho reconhece que as suas decisões em matéria de estratégia e risco terão impacto na cultura corporativa do Grupo como um todo e que isso terá impacto no desempenho. A Diretoria está ciente de que o tom e a cultura definidos pela Diretoria terão um grande impacto em todos os aspectos do Grupo como um todo e na forma como os colaboradores se comportam. Os acordos de governança corporativa que o Conselho adotou foram concebidos para assegurar que o Grupo forneça valor a longo prazo aos seus acionistas e que os acionistas tenham a oportunidade de expressar suas opiniões e expectativas para o Grupo de uma forma que encoraje o diálogo aberto com o Conselho.

Uma grande parte das actividades do Grupo está centrada num diálogo aberto e respeitoso com os colaboradores, clientes e outras partes interessadas da comunidade e do meio ambiente. Portanto, a importância de valores e comportamentos éticos sólidos é crucial para a capacidade do Grupo de atingir com sucesso seus objetivos corporativos e promover com sucesso seus produtos ecologicamente corretos. O Conselho atribui grande importância a este aspecto da vida corporativa e procura assegurar que este flua através de tudo o que o Grupo faz.

Os Diretores consideram que atualmente o Grupo tem uma cultura aberta que facilita o diálogo e o feedback abrangente e permite um desafio positivo e construtivo. Os Directores Executivos reúnem-se regularmente com os gestores e discutem o bem-estar, desenvolvimento e feedback do pessoal. Os colaboradores são encorajados a envolverem-se directamente com os Administradores, e o Grupo procura promover os valores e comportamentos do Grupo através de uma abordagem de cima para baixo. A Symphony também tem um manual do empregado.

Além disso, a Symphony tem uma série de políticas em vigor destinadas a proteger o seu pessoal, tais como Anti-corrupção e Saúde e Segurança, bem como uma Política Ambiental. A Política Ambiental está focada em fornecer aos seus clientes os produtos mais benéficos para o meio ambiente e em comprar e vender produtos que possam ser reutilizados, reciclados e biodegradáveis, demonstrando o compromisso da Empresa com a sua responsabilidade social corporativa. Como mencionado acima, a subsidiária comercial da Symphony também é certificada pela BSI de acordo com as normas ISO 9001 e 14001.

A Sociedade adoptou uma Política de Negociação de Acções que se destina a ajudar a Sociedade e os seus colaboradores no cumprimento das suas obrigações ao abrigo do Regulamento de Abuso de Mercado ("MAR"), que entrou em vigor em 2016. A Política aborda as restrições de negociação de títulos definidas no MAR e reflecte os requisitos estabelecidos nas Regras do AIM.

  1. Manter estruturas e processos de governança adequados ao propósito e apoiar a boa tomada de decisões pelo Conselho

O Conselho está comprometido e, em última instância, responsável por altos padrões de governança corporativa, e optou por adotar o Código QCA. Revisamos regularmente nossos acordos de governança corporativa e esperamos evolucioná-los com o tempo, em linha com o crescimento do Grupo. A Diretoria delega responsabilidades a certos Comitês e indivíduos como julgar conveniente.

As principais responsabilidades do Presidente são assegurar que a Companhia e seu Conselho atuem no melhor interesse dos acionistas, e que a liderança do Conselho seja exercida de forma a garantir que o Conselho mantenha a integridade e a eficácia, com a dinâmica correta do Conselho e assegurando que todos os assuntos importantes, em particular as decisões estratégicas, recebam tempo e atenção adequados nas reuniões do Conselho.

O CEO tem, através de poderes delegados pelo Conselho, a responsabilidade pela liderança da equipe de gestão na execução das estratégias corporativas do Grupo e pela gestão diária do negócio. O CEO pode ser assistido nas suas funções pelos outros Diretores Executivos. O CEO da Symphony é também o principal contacto para a ligação com os accionistas e, juntamente com o CFO, com todas as outras partes interessadas.

Os Administradores Não-Executivos são encarregados de desafiar construtivamente as decisões da gestão executiva e de se certificarem de que os sistemas de gestão de riscos do negócio e de controles financeiros internos são robustos. Os Administradores Executivos procuram regularmente aconselhamento dos Administradores Não-Executivos fora das reuniões do Conselho de Administração.

Embora o Conselho não tenha formalmente adoptado delegações de autoridade apropriadas que definam as matérias reservadas ao Conselho, não há efectivamente nenhuma decisão de qualquer consequência tomada a não ser pelos Directores. Todos os Directores participam nas áreas chave da tomada de decisões, incluindo os seguintes assuntos:

  • Supervisionar os objectivos estratégicos e políticas do Grupo;
  • revisão do desempenho e dos controlos;
  • supervisionar todos os aspectos das finanças;
  • decidir sobre as principais transações comerciais;
  • gerir o risco; e
  • gerir os interesses dos grupos de interessados.

O Conselho delega autoridade a dois Comités para ajudar a cumprir os seus objectivos de negócio, assegurando simultaneamente um sistema sólido de controlo interno e gestão de risco. Os Comitês se reúnem independentemente das reuniões do Conselho. As comissões estão actualmente a ser revistas em relação ao número de membros independentes.

Comissão de Auditoria

Membros da comissão e presença

A Comissão de Auditoria é actualmente composta por Nicolas Clavel (Presidente) e Shaun Robinson. O Conselho está em processo de revisão dos membros, uma vez que Nicolas Clavel é actualmente também Presidente Interino do Conselho.

O Conselho considera que Nicolas Clavel tem suficiente experiência financeira relevante para presidir o Comité de Auditoria, dado que tem mais de 30 anos de experiência em serviços financeiros e é Director de Investimentos da Scipion Capital Limited. Shaun Robinson é um Contador Certificado.

O Comitê é obrigado, por seus termos de referência, a se reunir pelo menos duas vezes por ano. O Presidente da Comissão poderá convidar outros Conselheiros ou executivos da Companhia e quaisquer assessores externos para assistir a todas ou parte de qualquer reunião, conforme e quando julgar conveniente.

Objetivos e responsabilidades

O Comitê é responsável por monitorar a integridade das demonstrações financeiras do Grupo, incluindo seus Relatórios Anuais e Interinos, anúncios preliminares de resultados e quaisquer outros anúncios formais relacionados ao seu desempenho financeiro antes da divulgação.

As principais responsabilidades do Comité podem ser resumidas da seguinte forma:

  • rever os controles financeiros internos do Grupo e os sistemas de gestão de riscos;
  • monitorizar a integridade das demonstrações financeiras e de quaisquer anúncios formais relacionados com o desempenho financeiro do Grupo, revendo os julgamentos significativos nelas contidos;
  • fazer recomendações ao Conselho em relação à nomeação dos auditores externos e recomendar ao Conselho a aprovação da remuneração e das condições de contratação dos auditores externos;
  • rever e monitorizar a independência e objectividade dos auditores externos, tendo em consideração os requisitos profissionais e regulamentares relevantes do Reino Unido;
  • desenvolver e implementar a política de contratação dos auditores externos para a prestação de serviços de não auditoria, tendo em conta as orientações éticas relevantes relativas à prestação de serviços de não auditoria por parte dos auditores externos; e
  • informar o Conselho de Administração, identificando quaisquer assuntos em relação aos quais considere necessário agir ou melhorar, e fazer recomendações quanto às medidas a tomar.

Comissão de Remuneração

Membros da comissão e presença

O Comitê de Remuneração da Symphony é presidido por Shaun Robinson e seu outro membro é Nicolas Clavel. O Conselho considera que Shaun Robinson tem experiência relevante suficiente para presidir o Comitê de Remuneração, já que é um Contador Certificado, com mais de 25 anos de experiência na operação financeira e na supervisão da gestão de uma série de negócios. O Conselho está em processo de revisão dos membros, uma vez que Nicolas Clavel é actualmente também Presidente Interino do Conselho.

O Comitê é obrigado por seus termos de referência a se reunir pelo menos uma vez por ano. O Presidente da Comissão poderá convidar outros Conselheiros ou executivos da Companhia e quaisquer assessores externos para assistir a todas ou parte de qualquer reunião, conforme e quando julgar conveniente.

Objectivos e Responsabilidades

As principais responsabilidades do Comitê de Remuneração podem ser resumidas da seguinte forma:

  • Determinar a estrutura ou política geral de remuneração dos Conselheiros Executivos, e de outros altos executivos que o Conselho solicite que sejam considerados. A remuneração dos Administradores não executivos é da competência dos membros executivos do Conselho. Nenhum Director pode ser envolvido em quaisquer decisões relativas à sua própria remuneração;
  • Para determinar essa política de remuneração, tendo em conta todos os factores que considere necessários (incluindo os requisitos legais e regulamentares relevantes);
  • Rever a actual adequação e relevância da política de remuneração, incluindo comparações de políticas com os concorrentes do mercado;
  • Conceber e determinar metas para quaisquer esquemas de pagamento relacionados com o desempenho operados pela Empresa e aprovar o total de pagamentos anuais efectuados ao abrigo desses esquemas;
  • Rever a concepção e quaisquer alterações a todos os planos de incentivos a acções;
  • Aconselhar sobre quaisquer mudanças importantes nas estruturas de benefícios dos empregados em toda a Empresa ou Grupo; e
  • Considerar qualquer assunto especificamente encaminhado ao Comité pelo Conselho de Administração.

Os termos de referência para os Comités de Auditoria e Remuneração estão disponíveis em: https://www.symphonyenvironmental.com/corporate-information/corporate-governance/

Comissão de Nomeação

O Grupo considera que, nesta fase do seu desenvolvimento e dada a dimensão actual do seu Conselho de Administração, não é necessário criar uma Comissão de Nomeações formal. Em vez disso, as nomeações para o Conselho são feitas pelo Conselho como um todo. Esta posição, contudo, é revista regularmente pelo Conselho de Administração.

O Presidente e o Conselho continuam a acompanhar e a evoluir as estruturas e processos de governo corporativo da Companhia, e mantêm que estes evoluirão ao longo do tempo, em linha com o crescimento e desenvolvimento da Companhia.

  1. Comunicar a forma como a empresa é governada e está a funcionar, mantendo um diálogo com os accionistas e outras partes interessadas relevantes

O Conselho de Administração está empenhado em manter uma comunicação eficaz e um diálogo construtivo com os seus accionistas, outras partes interessadas relevantes e potenciais investidores. A Companhia pretende ter um relacionamento contínuo tanto com seus acionistas privados e institucionais (através de reuniões e apresentações) quanto com analistas acionistas, e para que eles tenham a oportunidade de discutir questões e dar feedback nas reuniões com os Diretores.

Além disso, todos os acionistas são incentivados a participar da próxima Assembléia Geral Anual da Companhia. Todas as resoluções da AGM de 2019 foram aprovadas confortavelmente. A Diretoria já divulga o resultado das assembléias gerais por meio de anúncio e divulga os números de votação por procuração. O Conselho de Administração pretende que, se houver uma deliberação aprovada em Assembleia Geral com 20% ou mais de votos contra, a Companhia procure entender o motivo do resultado e, quando apropriado, tomar as medidas adequadas.

A secção de Informação Corporativa do website do Grupo, www.symphonyenvironmental.com/corporate-information é mantida actualizada e contém detalhes de relatórios financeiros relevantes, vídeos/apresentações corporativas e outras informações chave.

5 de Dezembro de 2019