شعار السيمفونية المحمولة

حوكمة الشركات

مسار القصاصة

بيان حوكمة الشركات

نظره عامه

رئيس مجلس إدارة شركة سمفوني للتقنيات البيئية PLC ("سيمفوني" ، "الشركة" ، أو ، جنبا إلى جنب مع الشركات التابعة ، "المجموعة") ، وتقع على عاتق مسؤولية ضمان أن يكون للسيمفونية حوكمة سليمة للشركات و فعالة المجلس. وتشمل مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة قيادة مجلس الإدارة بشكل فعال، والإشراف على نموذج حوكمة الشركة، وضمان تدفق المعلومات الجيدة بحرية بين المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين في الوقت المناسب. يشغل نيكولا كلافيل حالياً منصب الرئيس المؤقت للشركة.

ومن مهام مجلس الإدارة ضمان إدارة السيمفونية لصالح جميع المساهمين على المدى الطويل، مع اتخاذ قرارات فعالة وفعالة. إن حوكمة الشركات جزء مهم من هذا الدور، حيث تقلل من المخاطر وتضيف قيمة إلى أعمالنا. يتمثل دورنا كمجلس إدارة في تهيئة الظروف التي يمكن فيها للأعمال التجارية المرنة والناجحة أن تستمر في النمو. سنويا نقوم بمراجعة وتحديد استراتيجيتنا ونموذج أعمالنا ومن ثم مراقبة باستمرار كيفية تنفيذ الإدارة لتلك الخطط. ونحن نستعرض الأداء لضمان بقاء تلك الخطط على المسار الصحيح وإلا تم تعديلها لتأخذ في الاعتبار الظروف غير المتوقعة.

يدرك مديرو السيمفونية قيمة الحوكمة الجيدة للشركات في كل جزء من أعمالها. وبما أن سيمفوني هي شركة مدرجة في AIM ، فمن المطلوب اعتماد مدونة حوكمة معتمدة للشركات والكشف عن كيفية امتثالها لتلك المدونة ، وبقدر ما تخرج السيمفونية عن أحكام حوكمة الشركات التي حددتها تلك المدونة ، يجب عليها شرح أسباب القيام بذلك. وقد قرر المديرون اعتماد قانون حوكمة الشركات في تحالف الشركات المقتبسة ("قانون QCA")، والذي نعتقد أنه الأنسب لشركة بحجم ومرحلة تطوير السيمفونية. ويرى مجلس الإدارة أن الامتثال لقانون الجودة في قطر سيمكننا من خدمة مصالح جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك مساهمينا، وسيعزز الحفاظ على القيمة على المدى الطويل في الشركة. ويصف هذا البيان نهجنا إزاء الحوكمة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالسياسات والممارسات ذات الصلة وتشغيل المجلس ولجانه.

ويرى المجلس أن سيمفوني ة يتوافق مع قانون سلطة قطر للاتصالات بقدر ما هو عملي، مع الأخذ في الاعتبار المرحلة الحالية للشركة من التطور. بيان يوضح بالتفصيل كيفية امتثال الشركة لمدونة QCA، ومجالات عدم الامتثال، هو موضح أدناه.

مبادئ هيئة الجودة القطرية:

  1. وضع استراتيجية ونموذج أعمال يعزز القيمة طويلة الأجل للمساهمين

النشاط التجاري الرئيسي للسيمفونية هو تطوير وتوريد المواد المضافة البلاستيكية البيئية والمنتجات إلى السوق العالمية. وخلص المجلس إلى أنه يمكن تسليم أعلى قيمة متوسطة وطويلة الأجل لمساهميه من خلال استراتيجية المجموعة لدفع مبيعات مجموعة منتجاتها من D2w من خلال شبكة الموزعين. وبالإضافة إلى ذلك، يركز المجلس على زيادة الإيرادات الناتجة عن مجموعة منتجاته وتكنولوجياته من الإيرادات d2p (المصممة لحماية).

ويعتزم مجلس الإدارة تحقيق عوائد للمساهمين من خلال رفع رأس المال. وتتمثل التحديات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجية والأهداف الطويلة الأجل في السياسة الحكومية (الوقائية والتبنيية على السواء)، والمنافسة في السوق، ومخاطر صرف العملات الأجنبية، وتقلب أسعار المواد الخام وتوافرها، وكلها محددة في المخاطر المبدئية و الشكوك في الصفحة 9، وكذلك الخطوات التي يتخذها المجلس لحماية المجموعة، والتخفيف من هذه المخاطر وتأمين مستقبل طويل الأجل للمجموعة.

  1. السعي لفهم وتلبية احتياجات وتوقعات المساهمين

تولي السيمفونية أهمية كبيرة للتواصل مع أصحاب المصلحة وتلتزم بإقامة علاقات بناءة مع المستثمرين والمستثمرين المحتملين من أجل مساعدتها في تطوير فهم لوجهات نظرها المساهمين. بعد الاجتماع العام السنوي، يجتمع الرئيس التنفيذي والمدير المالي (المدير المالي) وعند الاقتضاء أعضاء آخرون من فريق الإدارة العليا مع المستثمرين والمحللين لتزويدهم بتحديثات حول أعمال المجموعة والحصول على ردود الفعل بشأن توقعات السوق للمجموعة.

وتشمل أنشطة علاقات المستثمرين التي تضطلع بها المجموعة الحوار مع المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين من القطاع الخاص على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، تتواصل الشركة مع مساهميها من خلال موقعها الإلكتروني، وإعلانات RNS وRNS Reach، والمقابلات على شبكة الإنترنت لعلاقة المستثمرين، وعروض المستثمرين، والتقرير السنوي للشركة وحساباتها.

تتيح الجمعية العمومية السنوية للشركة، التي يحضرها عادة جميع أعضاء مجلس الإدارة، الفرصة للمديرين لتقديم تقرير إلى المساهمين عن العمليات الحالية والمقترحة، وتمكن المساهمين من التعبير عن آرائهم في أعمال المجموعة الانشطه. ويدعى المساهمون إلى طرح الأسئلة خلال الاجتماع والاجتماع بأعضاء مجلس الإدارة بعد انتهاء الإجراءات الرسمية. ويعتبر الرئيس التنفيذي جهة الاتصال الرئيسية للاتصال المساهمين.

يتم تحديث المعلومات المتعلقة بقسم معلومات الشركات في معلومات المجموعة على الموقع الإلكتروني، www.symphonyenvironmental.com/corporate-information،ويحتوي على تفاصيل التقارير المالية ذات الصلة والعروض التقديمية وغيرها من المعلومات الرئيسية.

  1. مراعاة المسؤوليات الأوسع لأصحاب المصلحة والمسؤوليات الاجتماعية وآثارها على النجاح على المدى الطويل

تدرك سيمفوني أن مستقبل المجموعة على المدى الطويل يعتمد على الأداء البيئي والاجتماعي. التميز في الأداء التشغيلي يولد عوائد مالية، ومع ذلك، فإن استمرار النمو المستدام يعتمد على كونه مواطنا عالميا مسؤولا وكسب الدعم المستمر من عملائنا والمساهمين والمجتمعات المحلية والموظفين.

يتم تشجيع جميع أصحاب المصلحة في سيمفوني على تقديم ملاحظات للشركة عن طريق إرسال بريد إلكتروني info@d2w.net. الشركة مستعدة لتلقي التعليقات من أصحاب المصلحة الرئيسيين وستتخذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء.

ويدرك مجلس الإدارة مسؤوليته في إدارة الأعمال مع الاعتراف بمسؤولية المجموعة عن البيئة ومساعدة عملائها على اتخاذ قرارات الشراء الأكثر فائدة من الناحية البيئية. وبما أن مفهوم السيمفونية بأكمله مبني على الاستدامة والالتزام بالبيئة، فإننا نبحث باستمرار عن طرق لمواصلة حماية العالم الطبيعي والبشري. وتركز استراتيجية المجموعة على توفير حلول بلاستيكية صديقة للبيئة، فضلاً عن الحلول البلاستيكية التي تزيد من الرعاية الصحية والحفاظ على الأغذية وغيرها من متطلبات الحماية البشرية، مما يدل على التزام المجموعة تجاه الشركات المسؤولية الاجتماعية. وعلاوة على ذلك، فإن سيمفوني البيئية المحدودة (الشركة الفرعية للتجارة التابعة للشركة) هي معتمدة من BSI إلى ISO 9001 و 14001. ولدى المجموعة أيضا ً سياسة بيئية قائمة، وتحتوي منتجاتها على علامة بيئية تمنحها وكالة المعايير البرازيلية ABNT.

جميع الموظفين داخل المجموعة هم أعضاء في الفريق، ويسعى المجلس إلى تنفيذ أحكام للاحتفاظ بموظفيه وتحفيزهم. ويوفر الفريق فرصا متساوية بغض النظر عن العرق أو نوع الجنس أو الهوية الجنسانية أو إعادة الانتداب أو السن أو الإعاقة أو الدين أو التوجه الجنسي. يجتمع المديرون التنفيذيون للشركة بانتظام مع المديرين لمناقشة تعليقات الموظفين والتقدم والرفاهية، كما يتم تشجيع الموظفين على التعامل مباشرة مع المديرين. وهذا يسمح للمجلس بالحصول على تعليقات من الموظفين. ولدى السيمفونية سياسات لمكافحة الفساد والصحة والسلامة.

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركة ونسخ من السياسات المذكورة أعلاه على موقع الشركة على الويب www.symphonyenvironmental.com/corporate-information.

  1. تضمين إدارة فعالة للمخاطر، مع الأخذ في الاعتبار الفرص والتهديدات على حد سواء، في جميع أنحاء المؤسسة

ويقر المجلس بالحاجة إلى عملية فعالة ومحددة جيدا لإدارة المخاطر، ويشرف على الآليات الحالية لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية ويستعرضها بانتظام. المخاطر الرئيسية والشكوك التي حددتها الشركة هي كما يلي:

 

 

النشاط الرئيسيالرئيسيه المخاطراثرالتخفيف
المخاطر السياسية والتنظيميةسياسة الحكومة السلبيةقد لا تتمكن المجموعة من تسويق أو بيع المنتجات في المناطق التي توجد فيها لوائح مواتية لتقنيات أخرى أو سلبية بشكل صريح تجاه تقنيات المجموعة.وتخفف المجموعة من هذا الخطر من خلال وجود بصمة عالمية كبيرة وراسخة ونشط في لجان المعايير الدولية، فضلا ً عن التواصل مع الإدارات الحكومية المناسبة.
مخاطر الدعايةتعليقات وسائل الإعلام السلبيةمنتجات المجموعة هي في مجال بارز مع عدد من المنظمات المتنافسة على القبول التكنولوجي السائد. وقد يؤدي ذلك إلى تعليقات سلبية في وسائط الإعلام التي قد تفضل هذه التكنولوجيات الأخرى على تكنولوجيات المجموعة. وتخفف المجموعة من هذا الخطر من خلال أنشطة العلاقات العامة النشطة سواء في المنزل أو في استخدام الموارد الخارجية.
مخاطر السوقالمنافسة في السوقوتواجه المجموعة منافسة من موردي المنتجات المماثلة التي يمكن أن تؤثر على الإيرادات و/أو الهوامش الإجمالية. وتخفف المجموعة من هذا الخطر من خلال وجود عدد كبير من الموزعين على مستوى العالم الذين يمكنهم التركيز على أي قضايا تتعلق بالمنافسة داخل سوقهم، وكذلك من خلال التمييز بين المجموعة ومنتجاتها من خلال أنشطة العلامات التجارية والتسويق.
المخاطر التشغيليةتسعير السلع وتوافرها تستخدم المجموعة السلع والمواد المتخصصة في تشكيل منتجاتها. هناك خطر تقلب الأسعار وتوافر المواد. وتخفف المجموعة من هذا الخطر باستخدام أكثر من مورد واحد لموادها الخام والبحث المستمر عن بدائل توريد منفصلة للمواد المستخدمة.
المخاطر الماليةتقلب سعر الصرف الأجنبي تبيع المجموعة المنتجات في العديد من البلدان وتدر إيرادات بالدولار الأمريكي واليورو. وتتقلب أسعار صرف العملات الأجنبية، وبالتالي فإن الأصول المنشأة بالعملات الأجنبية عرضة لإعادة تقييم مستمرة إلى ما يعادلها من الجنيه الاسترليني. وتخفف المجموعة من هذا الخطر من خلال الشراء، حيثما أمكن ذلك، بالعملات لمطابقة الإيرادات. ولدى الفريق أيضا تسهيلات للتبادل مع مصرفه لاستخدامه حسب الاقتضاء.

يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية العامة عن تحديد ورصد ومراجعة مخاطر الشركة، وتقييم أنظمة الرقابة الخارجية لتحقيق الفعالية. كما أنها مسؤولة عن تحديث وصيانة سجل المخاطر للشركة، الذي يقيم تأثير المخاطر المحددة، فضلا عن التخفيف منها. يقوم المديرون التنفيذيون بإبلاغ مجلس الإدارة عن أي مخاطر جديدة أو متغيرة، وعن أي تغييرات في إدارة المخاطر/الرقابة عليها. ويناقش المجلس جميع المسائل التجارية مع مراعاة المخاطر التي يتعرض لها الفريق وبقدر ما تعتبر المخاطر الكامنة في نشاط معين كبيرة، يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة واتخاذ الخطوات للتخفيف من حدة هذه المسألة.

والمجلس مقتنع بأن الإجراءات المعمول بها تلبي الاحتياجات الخاصة للمجموعة في إدارة المخاطر التي يتعرض لها. والمجلس راض عن فعالية نظام الضوابط الداخلية، ولكن هذه الإجراءات، بحكم طبيعتها، يمكن أن توفر ضمانا معقولا، وليس مطلقا، ضد الأخطاء الجوهرية أو الخسارة. وقد فوض مجلس الإدارة لجنة التدقيق مسؤولية التأكد من أن إدارة الشركة قد صممت ونفذت نظاماً فعالاً للضوابط المالية الداخلية ومراجعة ورصد والإبلاغ عن سلامة البيانات المالية الموحدة للشركة والمعلومات المالية ذات الصلة. ستحافظ لجنة التدقيق على علاقات عمل فعالة مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومراجعي الحسابات الخارجيين، وستراقب استقلالية وفعالية مراجعي الحسابات ومراجعة الحسابات. تقوم الشركة بالفصل الصارم بين الواجبات وضوابط السلطة التي يتم مراجعتها سنويًا من قبل مراجعي الحسابات الذين يبلغون لجنة التدقيقبالنتائج التي توصلواإليها.

وقد استعرض المجلس الحاجة إلى وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات وقرر أنه بالنظر إلى طبيعة أعمال المجموعة وأصولها والحجم الإجمالي للمجموعة، فإن النظم والإجراءات المستخدمة حاليا توفر ضمانا كافيا بأن نظاما سليما للرقابة على الحسابات الداخلية للحسابات. توجد ضوابط داخلية تحمي استثمارات المساهمين وأصول المجموعة. ولذلك تعتبر وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات غير ضرورية. غير أن المجلس سيواصل رصد الحاجة إلى هذه المهمة.

  1. الحفاظ على المجلس كفريق متوازن يعمل بشكل جيد بقيادة الرئيس

ويتألف المجلس من ثلاثة مديرين تنفيذيين هم مايكل لورييه وإيان بريستو ومايكل ستيفن، وثلاثة مديرين غير تنفيذيين هم شون روبنسون ونيكولاس كلافيل وروبرت ويغلي.  يشغل نيكولا كلافيل حالياً منصب الرئيس المؤقت للشركة. ويعتبر كل من نيكولاس كلافيل وروبرت ويغلي مديرين مستقلين من قبل مجلس الإدارة على الرغم من أنهما يحتفظان بعدد صغير من الأسهم ويحتفظان أيضًا بخيارات على الأسهم العادية. ويرى المجلس أن كلا من نيكولا كلافيل وروبرت ويغلي قد أظهرا أقصى قدر من المراعاة للاستقلال، حيث تحدى المجلس على النحو المناسب وحافظا على معايير عالية لإدارة الشركات في المجلس. لا يمثل نيكولا أو روبرت أي مساهم في مجلس الإدارة وكلاهما لديه خلفية في التمويل داخل الصناعات الخاضعة للتنظيم. وبناءً على ذلك، يعتقد المجلس أن كلاً من نيكولا وروبرت يمارسان حكماً مستقلاً في جميع المسائل المتعلقة بالشركة.

شون روبنسون لديه مصلحة في شركة سومرستون للتقنيات البيئية المحدودة، التي لديها ما يزيد على 20٪ في الشركة. ولهذا السبب لا يعتبر مستقلاً على النحو الذي يقتضيه قانون سلطة مراقبة الجودة. ويضيف شون روبنسون قيمة مع معرفة واسعة بالشركات والمالية والشؤون العامة. ويكون المجلس راضياً عن وجود توازن مناسب بين الاستقلال من جهة، ومعرفة الشركة من جهة أخرى.

واجتماعات المجلس مفتوحة وبناءة، ويشارك فيها كل مدير مشاركة كاملة. والإدارة العليا مدعوة أيضا إلى عقد اجتماعات عند الاقتضاء، مما يوفر للمجلس لمحة شاملة عن الفريق. يهدف المجلس إلى الاجتماع أربع مرات على الأقل في السنة، ويتناول، بالتعاون مع لجنتي التدقيق والأجور، جميع الجوانب الهامة لشؤون المجموعة. وللجان المهارات والمعارف اللازمة لأداء واجباتها بفعالية. ويرى الفريق أنه ليس من الضروري، في هذه المرحلة من تطوره ونظرا للحجم الحالي لمجلسه، إنشاء لجنة رسمية للترشيحات. وبدلا من ذلك، يقوم المجلس ككل بالتعيينات في المجلس. غير أن المجلس يستعرض هذا الموقف بانتظام.

ويرد أدناه حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان حتى الآن في عام 2019:

المديرموقفاجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها في عام 2019اجتماعات لجنة التدقيقاجتماعات لجنة العد
نيكولاس كلافيلالرئيس المؤقت غير التنفيذي 3/3 1/11/1
مايكل لورييهالرئيس التنفيذي3/3
إيان بريستوالمدير المالي3/3
مايكل ستيفنالمدير التجاري ونائب رئيس مجلس الإدارة3/3
شون روبنسونالمدير غير التنفيذي3/31/11/1
روبرت ويغليالمدير غير التنفيذي3/3
نيرج ديفااستقال - 7 نوفمبر 20193/3

ولكي يكون المديرون فعالين، يجتمعون بصورة رسمية وغير رسمية شخصياً وهاتفياً. ويتلقى المجلس معلومات في الوقت المناسب في شكل ونوعية مناسبة لتمكينه من أداء واجباته. وتُعمم ورقات المجلس عن طريق البريد الإلكتروني مع إتاحة الوقت الكافي قبل الاجتماعات، مما يتيح الوقت للنظر الكامل والتوضيحات اللازمة قبل الاجتماعات. يتم تجميع أوراق المجلس في حزمة مجلس للاجتماعات نفسها.

يتمتع جميع أعضاء مجلس الإدارة بما يكفي من الوقت والتوافر والمهارات والخبرة لأداء أدوارهم، ويستعرض المجلس ذلك بانتظام. يكرس المديرون غير التنفيذيين الوقت اللازم لأداء واجباتهم بشكل صحيح وحضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة، ما لم يتم تقديم سبب وجيه مسبق.

وللشركة لجنتان، هما لجنة التدقيق ولجنة المكافآت. وللجان المهارات والمعارف اللازمة لأداء واجباتها بفعالية. وكما هو الحال في ورقات المجلس، تصاغ ورقات اللجنة وتعمم على أعضاء اللجنة بوقت كاف قبل الاجتماع.

الشركة لديها إجراءات فعالة لمراقبة والتعامل مع تضارب المصالح. ويدرك المجلس الالتزامات والمصالح الأخرى لمديريه، ويتم الإبلاغ عن التغييرات في هذه الالتزامات والمصالح إلى بقية أعضاء المجلس، والاتفاق عليها عند الاقتضاء.

  1. التأكد من أن المديرين لديهم ما يلزم من خبرة ومهارات وقدرات

تؤمن الشركة بأن التوازن الحالي للمهارات في مجلس الإدارة ككل يعكس مجموعة واسعة جداً من المهارات الشخصية والتجارية والمهنية. الخلفيات المختلفة للمديرين والخبرة تعطي سيمفوني مزيج جيد من المعرفة والخبرة اللازمة لإدارة الأعمال على نحو فعال.

إيان بريستو هو أمين شركة سيمفوني وهو مسؤول عن ضمان اتباع إجراءات مجلس الإدارة وامتثال الشركة لجميع القواعد واللوائح والالتزامات المعمول بها التي تحكم عملها، وكذلك مساعدة رئيس مجلس الإدارة على الحفاظ على معايير حوكمة الشركات.

هناك عمليات قائمة تمكن المديرين من أخذ المشورة المستقلة على حساب الشركة في تعزيز واجباتهم ، والحصول على مشورة وخدمات أمين الشركة.

من أجل الحفاظ على مهارات المدير حتى الآن، يستخدم المجلس أطرافًا ثالثة لتقديم المشورة للمديرين بمسؤولياتهم كمدير لشركة AIM، والتي تشمل تلقي المشورة من مستشار الشركة المعين والمحامين الخارجيين. ويقترح المجلس استحداث مرفق للمديرين لتلقي التدريب على التطورات ذات الصلة على أساس أكثر انتظاما. ويستعرض المجلس مدى ملاءمة وفرصة مواصلة التطوير المهني من أجل تحديث مهارات كل مدير.

وسيسعى المجلس إلى مراعاة أي اختلالات في التعيينات المقبلة في المجلس. تلتزم الشركة بثقافة تكافؤ الفرص لجميع الموظفين بغض النظر عن الجنس. يهدف المجلس إلى أن يكون متنوعاً من حيث الثقافة والجنسية والخبرة الدولية. وجميع أعضاء المجلس السبعة هم من الذكور حاليا. وإذا تم الاتفاق على توسيع المجلس، فإن المجلس سيتطلع، رهنا بتحديد المرشحين المناسبين، إلى ملء واحد على الأقل من الشواغر بمديرة.

إذا لزم الأمر، يحق للأعضاء التنفيذيين أخذ المشورة القانونية المستقلة وإذا تم إبلاغ مجلس الإدارة مسبقا، سيتم تعويض تكلفة المشورة من قبل الشركة. بالإضافة إلى مسؤوليات مجلس الإدارة العامة، يتم تشجيع المديرين غير التنفيذيين على المشاركة في ورش عمل أو اجتماعات محددة، بما يتماشى مع مجالات خبرتهم الفردية. ويستعرض المجلس سنويا مدى ملاءمة وفرصة مواصلة التطوير المهني، سواء كان رسميا أو غير رسمي.

يمكن العثور على السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة هنا

  1. تقييم أداء مجلس الإدارة استنادًا إلى أهداف واضحة وذات صلة، والسعي إلى التحسين المستمر 

يخضع هيكل مجلس الإدارة لمراجعة مستمرة للتأكد من ملاءمته للشركة. ويدير المجلس حاليا عملية تقييم ذاتي بشأن فعالية المجلس. ومن المزمع أن ينشئ المجلس عملية تقييم أكثر رسمية للمجلس في المستقبل، تركز بشكل أوثق على الأهداف والغايات المحددة لتحسين الأداء.

في اجتماعات مجلس الإدارة / المكالمات ، يناقش المديرون المجالات التي يشعرون فيها أن التغيير سيكون مفيدًا للمجموعة في أخذ المشورة المناسبة عند الحاجة.

لم تعتمد الشركة بعد سياسة بشأن تخطيط تعاقب الموظفين، ولا سيما فيما يتعلق بالمدير التنفيذي للشركة، مايكل لورييه. ومع ذلك، يُطلب من الرئيس التنفيذي إعطاء إشعار لمدة شهر بموجب عقد عمله إذا كان يرغب في مغادرة الشركة. وسينظر المجلس في تخطيط تعاقب الموظفين كجزء من استعراضه المنتظم لفعالية المجلس.

وسيقوم الرئيس سنويا بتقييم المساهمات الفردية لكل عضو من أعضاء الفريق لضمان ما يلي:

- مساهمتها ذات صلة وفعالة؛

- أنهم ملتزمون؛ و

- حيثما كان ذلك مناسبا، حافظوا على استقلالهم.

يلتزم المجلس بإجراء مراجعات لأداء المجلس واللجنة ولأعضاء المجلس الفردية والتي سيتم تنفيذها كل عام كجزء من تقييم أداء المجلس.

  1. تعزيز ثقافة الشركات التي تقوم على القيم الأخلاقية والسلوك

ويدرك مجلس الإدارة أن قراراته المتعلقة بالاستراتيجية والمخاطر ستؤثر على الثقافة المؤسسية للمجموعة ككل، وأن ذلك سيؤثر على الأداء. ويدرك المجلس أن اللهجة والثقافة التي حددها المجلس ستؤثر بشكل كبير على جميع جوانب المجموعة ككل وعلى الطريقة التي يُعمل بها الموظفون. تم تصميم ترتيبات حوكمة الشركات التي اعتمدها مجلس الإدارة لضمان أن تقدم المجموعة قيمة طويلة الأجل لمساهميها، وأن تتاح للمساهمين الفرصة للتعبير عن آرائهم وتوقعاتهم للمجموعة بطريقة يشجع الحوار المفتوح مع المجلس.

ويتركز جزء كبير من أنشطة المجموعة على حوار مفتوح ومحترم مع الموظفين والعملاء وغيرهم من أصحاب المصلحة في المجتمع المحلي والبيئة. ولذلك، فإن أهمية القيم الأخلاقية السليمة والسلوك أمر بالغ الأهمية لقدرة المجموعة على تحقيق أهدافها المؤسسية بنجاح والترويج بنجاح لمنتجاتها الصديقة للبيئة. ويولي المجلس أهمية كبيرة لهذا الجانب من حياة الشركات ويسعى إلى ضمان تدفق هذا من خلال كل ما تقوم به المجموعة.

ويرى المديرون أن الفريق يتمتع في الوقت الحاضر بثقافة منفتحة تيسر الحوار الشامل والتغذية المرتدة وتمكن من التحدّي الإيجابي والبناء. ويجتمع المديرون التنفيذيون بانتظام مع المديرين ويناقشون رفاه الموظفين وتطورهم وتعليقاتهم. يتم تشجيع الموظفين على التعامل مباشرة مع المديرين، وتسعى المجموعة إلى تعزيز قيم المجموعة وسلوكها من خلال نهج من أعلى إلى أسفل. السيمفونية لديها أيضا دليل الموظفين.

وعلاوة على ذلك، لدى سيمفوني عدد من السياسات الرامية إلى حماية موظفيها، مثل مكافحة الفساد والصحة والسلامة، فضلا عن سياسة بيئية. تركز السياسة البيئية على توريد المنتجات الأكثر فائدة من الناحية البيئية لعملائها، وشراء وبيع المنتجات التي يمكن إعادة استخدامها وإعادة تدويرها وسوف تتحلل بيولوجيا، مما يدل على التزام الشركة بالشركات الاجتماعية المسؤوليه. كما ذكر أعلاه، شركة سيمفوني التجارية الفرعية هي أيضا معتمدة من BSI إلى ISO 9001 و 14001.

وقد اعتمدت الشركة سياسة التعامل بالأسهم التي تهدف إلى مساعدة الشركة وموظفيها في الامتثال لالتزاماتهم بموجب لائحة إساءة استخدام السوق ("MAR") التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2016. تتناول السياسة القيود المفروضة على التعامل في الأوراق المالية المنصوص عليها في MAR وتعكس المتطلبات الواردة في قواعد AIM.

  1. الحفاظ على هياكل وعمليات الحوكمة الملائمة للغرض ودعم اتخاذ القرارات الجيدة من قبل المجلس

ويلتزم مجلس الإدارة بالمعايير العالية لإدارة الشركات، ويتحمل المسؤولية في نهاية المطاف، وقد اختار اعتماد مدونة الجودة. نحن نراجع ترتيبات حوكمة الشركات لدينا بانتظام ونتوقع أن تتطور مع مرور الوقت، بما يتماشى مع نمو المجموعة. يفوض المجلس المسؤوليات إلى بعض اللجان والأفراد حسبما يراه مناسباً.

وتتمثل المسؤوليات الرئيسية لرئيس مجلس الإدارة في ضمان أن تعمل الشركة ومجلس إدارتها بما يخدم مصالح المساهمين، وأن يتم الاضطلاع بقيادة مجلس الإدارة بطريقة تضمن احتفاظ مجلس الإدارة بالنزاهة والفعالية، مع الحق في المجلس الديناميكية وضمان أن جميع المسائل الهامة، ولا سيما القرارات الاستراتيجية، وتحظى الوقت الكافي والاهتمام في اجتماعات المجلس.

ويتولى الرئيس التنفيذي، من خلال الصلاحيات التي يفوضها المجلس، مسؤولية قيادة فريق الإدارة في تنفيذ الاستراتيجيات المؤسسية للمجموعة والإدارة اليومية للأعمال. يمكن مساعدة الرئيس التنفيذي في مهامه من قبل المديرين التنفيذيين الآخرين. الرئيس التنفيذي للسيمفونية هو أيضا الاتصال الرئيسي للاتصال مع المساهمين، جنبا إلى جنب مع المدير المالي، وجميع أصحاب المصلحة الآخرين.

والمديرون غير التنفيذيين مكلفون بالطعن بصورة بناءة في قرارات الإدارة التنفيذية وبأن يُتأكدوا من أن نظم إدارة المخاطر التجارية والضوابط المالية الداخلية قوية. ويلتمس المديرون التنفيذيون المشورة المنتظمة من المديرين غير التنفيذيين خارج اجتماعات المجلس.

وفي حين أن المجلس لم يعتمد رسميا تفويضات مناسبة للسلطة تحدد المسائل المحجوزة للمجلس، لا يوجد في الواقع أي قرار بأي نتيجة غير النتائج التي يتخذها المديرون. يشارك جميع المديرين في المجالات الرئيسية لصنع القرار، بما في ذلك الأمور التالية:

  • الإشراف على الأهداف والسياسات الاستراتيجية للمجموعة.
  • استعراض الأداء والضوابط؛
  • الإشراف على جميع جوانب الشؤون المالية؛
  • اتخاذ قرار بشأن المعاملات التجارية الرئيسية؛
  • إدارة المخاطر؛ و
  • إدارة مصالح مجموعات أصحاب المصلحة.

يفوض المجلس السلطة إلى لجنتين للمساعدة في تحقيق أهداف عمله مع ضمان نظام سليم للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. وتجتمع اللجان بشكل مستقل عن اجتماعات المجلس. ويجري حاليا استعراض اللجان فيما يتعلق بعدد الأعضاء المستقلين.

لجنة التدقيق

أعضاء اللجنة والحضور

وتتألف لجنة التدقيق حالياً من نيكولا كلافيل (الرئيس) وشون روبنسون. والمجلس بصدد استعراض الأعضاء حيث يشغل نيكولا كلافيل حاليا منصب الرئيس المؤقت للمجلس.

ويرى المجلس أن نيكولا كلافيل لديه خبرة مالية كافية ذات صلة لرئاسة لجنة التدقيق نظراً لأنه يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً في مجال الخدمات المالية، وهو الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة Scipion Capital Limited. شون روبنسون هو محاسب معتمد معتمد.

ويتعين على اللجنة، بموجب اختصاصاتها، أن تجتمع مرتين في السنة على الأقل. يجوز لرئيس اللجنة دعوة أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين الآخرين في الشركة وأي مستشارين خارجيين لحضور جميع أو جزء من أي اجتماعات حسب الاقتضاء.

الأهداف والمسؤوليات

واللجنة مسؤولة عن رصد سلامة البيانات المالية للمجموعة، بما في ذلك تقاريرها السنوية والمؤقتة، وإعلانات النتائج الأولية، وأي إعلانات رسمية أخرى تتعلق بأدائها المالي قبل الافراج عن.

ويمكن تلخيص المسؤوليات الرئيسية للجنة على النحو التالي:

  • مراجعة الضوابط المالية الداخلية للمجموعة ونظم إدارة المخاطر؛
  • مراقبة سلامة البيانات المالية وأي إعلانات رسمية تتعلق بالأداء المالي للمجموعة، واستعراض الأحكام الهامة الواردة فيها؛
  • تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق بتعيين مراجعي الحسابات الخارجيين وتقديم توصية إلى المجلس بالموافقة على أجور وشروط التعاقد مع مراجعي الحسابات الخارجيين؛
  • استعراض ورصد استقلالية وموضوعية مراجعي الحسابات الخارجيين، مع مراعاة المتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة في المملكة المتحدة؛
  • وضع وتنفيذ سياسة بشأن الاستعانة بمراجعي الحسابات الخارجيين لتقديم خدمات غير مراجعة الحسابات، مع مراعاة التوجيهات الأخلاقية ذات الصلة فيما يتعلق بتوفير خدمات غير مراجعة الحسابات من قبل مراجعي الحسابات الخارجيين؛ و
  • تقديم تقرير إلى المجلس، وتحديد أي مسائل يرى أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء أو تحسين بشأنها، وتقديم توصيات بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها.

لجنة المكافآت

أعضاء اللجنة والحضور

ويرأس لجنة مكافآت السيمفونية شون روبنسون وعضوها الآخر هو نيكولا كلافيل. ويرى المجلس أن شون روبنسون لديه خبرة كافية ذات صلة لرئاسة لجنة الأجور، نظرا لأنه محاسب معتمد معتمد، ولديه أكثر من 25 عاما من الخبرة في التشغيل المالي والإشراف الإداري لعدد من الشركات. والمجلس بصدد استعراض الأعضاء حيث يشغل نيكولا كلافيل حاليا منصب الرئيس المؤقت للمجلس.

ويتعين على اللجنة، بموجب اختصاصاتها، أن تجتمع مرة واحدة على الأقل في السنة. يجوز لرئيس اللجنة دعوة أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين الآخرين في الشركة وأي مستشارين خارجيين لحضور جميع أو جزء من أي اجتماعات حسب الاقتضاء.

الأهداف والمسؤوليات 

ويمكن تلخيص المسؤوليات الرئيسية للجنة المكافآت على النحو التالي:

  • تحديد الإطار أو السياسة العامة لمكافآت المديرين التنفيذيين، وغيرهم من كبار المديرين التنفيذيين كما يطلب من المجلس النظر فيها. وتكون مكافأة المديرين غير التنفيذيين من اختصاص الأعضاء التنفيذيين في المجلس. ولا يجوز لأي مدير أن يشارك في أي قرارات تتعلق بمكافآته؛
  • تحديد سياسة الأجور هذه، مع مراعاة جميع العوامل التي تراها ضرورية (بما في ذلك المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة)؛
  • استعراض مدى ملاءمة وأهمية سياسة الأجور، بما في ذلك مقارنات السياسات مع المنافسين في السوق؛
  • تصميم وتحديد أهداف لأي مخططات أجور متعلقة بالأداء تديرها الشركة والموافقة على إجمالي المدفوعات السنوية التي تتم بموجب هذه المخططات؛
  • مراجعة تصميم جميع خطط الحوافز وأية تغييرات عليها؛
  • تقديم المشورة بشأن أي تغييرات رئيسية في هياكل استحقاقات الموظفين في جميع أنحاء الشركة أو المجموعة؛ و
  • النظر في أي مسألة يحيلها المجلس إلى اللجنة على وجه التحديد.

وتتاح اختصاصات لجنة التدقيق والأجورعلى: https://www.symphonyenvironmental.com/corporate-information/corporate-governance/

لجنة الترشيح

ويرى الفريق أنه ليس من الضروري، في هذه المرحلة من تطوره ونظرا للحجم الحالي لمجلسه، إنشاء لجنة رسمية للترشيحات. وبدلا من ذلك، يقوم المجلس ككل بالتعيينات في المجلس. غير أن المجلس يستعرض هذا الموقف بانتظام.

ويواصل الرئيس ومجلس الإدارة مراقبة وتطوير هياكل وعمليات حوكمة الشركات في الشركة، والحفاظ على أن هذه الهياكل والعمليات سوف تتطور مع مرور الوقت، بما يتماشى مع نمو الشركة وتطورها.

  1. التواصل مع كيفية إدارة الشركة وأدائها من خلال الحفاظ على الحوار مع المساهمين وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين

يلتزم مجلس الإدارة بالحفاظ على التواصل الفعال وإقامة حوار بناء مع مساهميها وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين والمستثمرين المحتملين. تعتزم الشركة إقامة علاقات مستمرة مع كل من مساهميها من القطاع الخاص والمؤسسات (من خلال الاجتماعات والعروض التقديمية) وكذلك مع محللي المساهمين، وتتاح لهم الفرصة لمناقشة القضايا وتقديم الملاحظات في الاجتماعات مع المديرين.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع جميع المساهمين على حضور الاجتماع العام السنوي المقبل للشركة. تم تمرير جميع قرارات الجمعية العامة العادية لعام 2019 بشكل مريح. ويكشف المجلس بالفعل عن نتيجة الاجتماعات العامة عن طريق الإعلان ويكشف عن أرقام التصويت بالوكالة. ويعتزم مجلس الإدارة أنه إذا تم تمرير قرار في اجتماع عام بـ 20% أو أكثر من الأصوات المناوحين، فإن الشركة ستسعى لفهم سبب النتيجة، وعند الاقتضاء، ستتخذ الإجراءات المناسبة.

قسم المعلومات المؤسسية في الموقع الإلكتروني للمجموعة، www.symphonyenvironmental.com/corporate-information يتم تحديثه ويحتوي على تفاصيل التقارير المالية ذات الصلة ومقاطع الفيديو/العروض التقديمية للشركات وغيرها من المعلومات الرئيسية.

5 ديسمبر 2019